غسل الأموال وتمويل الإرهاب و نقل الأموال عبر الحدود

 
جرائم غسيل الأموال: هي تلك العملية التي يتم بموجبها تمويه وإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال بحيث تبدو وكأنها وليد أنشطة مشروعة
 
جرائم تمويل الإرهاب: هي جريمة تتحقق حينما يقوم أي شخص بأي وسيلة كانت وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي .
 
جرائم نقل الاموال عبر الحدود: فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، بنقل الاموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال او تمويل الإرهاب.