إجتماعات إدارة التحريات المالية على الصعيد المحلي و الدولي

 

شاركت ادارة التحريات المالية في عدة  من الاجتماعات داخلية على الصعيد الوطني و الدولي في مختلف المؤسسات الاقليمية والدولية

 

الاجتماع

المكان

الزمان

اجتماع فرق العمل لمجموعة إجمونت للاستخبارات المالية

ألمانيا

25-31 يناير

إجتماع لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

البحرين

9 فبراير

الاجتماع العام الثاني من الدورة السادس والعشرون لمجموعة العمل المالي (الفاتف)

فرنسا

22-27 فبراير

إجتماع هيئة الأفتاء والتشريع القانوني بشأن وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية والمكافآت للمحكومين والمطلوبين بارتكاب الأعمال الإرهابية

البحرين

15 أبريل

الاجتماع العام الحادي والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (المينا فاتف)

عمان

26-30 أبريل

المنتدى العربي حول التنمية المستدامة

البحرين

5-7 مايو

الاجتماع العام  لمجموعة إجمونت للاستخبارات المالية

برابيدوس

7-12 يونيو

اجتماع غسل الأموال و تمويل الإرهاب في امستردام

هولندا

1-6 يونيو

الاجتماع العام الثالث من الدورة الستة والعشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف)

أستراليا

21-26 يونيو

الإجتماع المشترك للمختصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

امريكا

6-7 أكتوبر

الاجتماع العام الأول من الدورة السابع  والعشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف)

فرنسا

18-23 أكتوبر

الاجتماع  التحضيري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (المينا فاتف)

البحرين

22-26 نوفمبر

 

قامت إدارة التحريات المالية بتنظيم اجتماعات مع ضباط الإبلاغ من عدة بنوك و شركات صرافة من اجل تبادل المعلومات و تكثيف التعاون البناء.

كما وفرت الإدارة عدة دورات لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالكلية الملكة للشرطة و عدة إدارات بوزارة الداخلية و شؤون الجمارك و غيرها.