أسئلة متكررة


الأسئلة الأكثر تكرار:


ما هي جريمة غسل الأموال؟

هي تلك العملية التي يتم بموجبها تمويه وإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال بحيث تبدو وكأنها وليد أنشطة مشروعة.


ماهي جريمة تمويل الإرهاب؟

هي جريمة تتحقق حينما يقوم أي شخص بأي وسيلة كانت وسيلة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي .


ما هي جريمة نقل الاموال عبر الحدود؟

هي فعل إجرامي يرتكبه أي شخص طبيعي أو اعتباري بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة ، بنقل الاموال عبر الحدود الدولية، إذا لم يفصح عنها بالخالفة لنظام الإفصاح أو كان النقل بغرض غسل الأموال او تمويل الإرهاب.


ما هي أهم الجهات الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب؟

  • فريق العمل المالي ((FATF))
  • مجموعة إجمونت

ما تفعل في حالة الاشتباه بعملية مالية؟

التواصل على البريد الإلكتروني لإدارة التحريات المالية  BahrainFID@moipolice.bh


في  حال وجود أي أسئلة أخرى الرجاء ملئ الخانات التالية و سيتم الرد عليك بأسرع وقت ممكن. 

الاسم:  
البريد الالكتروني:  
هاتف المنزل / النقال:
عنوان الاقتراح / الشكوى:
رسالة:
لرجاء كتابة الرمز الظاهر:

Reload Image